江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司

關于召開股東大會第十一次會議的公告

　　各位股東：

　　現將江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇民豐農商銀行”）股東大會第十一次會議公告如下：

　　一、會議時間

　　2020年5月15日（星期五）上午9：00（登記時間為8：00-8：40，超過8：40分停止登記）。

　　二、會議地點

　　江蘇民豐農商銀行三樓第三報告廳（地址：江蘇省宿遷市宿城區高寶湖路1號民豐銀行新大樓南門進入，按會議標識指引進入會場）。

　　三、會議召集人

　　江蘇民豐農村商業銀行第三屆董事會。

　　四、會議方式

　　會議采取現場投票表決方式。

　　五、會議出席對象

　?。ㄒ唬┙刂?020年4月30日在江蘇民豐農商銀行登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次股東會議并參加表決。

　　（二）不能親自出席股東會議現場會議的股東可按規定依法授權他人代為出席（被授權人可不必為本公司股東）。

　?。ㄈ┍拘卸?、監事和其他高級管理人員，見證律師及本行董事會邀請的其他人員。

　　六、會議聽取和審議事項

　　1.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年度董事會工作報告》；

　　2.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年度監事會工作報告》；

　　3.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年財務決算報告》；

　　4聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2020年財務預算方案》；

　　5.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年利潤分配方案》；

　　6.聽取并審議《關于董事會和高級管理層及其成員2019年履職盡責評價報告》；

　　7.聽取并審議《關于監事會及其成員2019年履職盡責評價報告》；

　　8.聽取并審議《關于董事會董事2019年履職考核薪酬分配方案》；

　　9.聽取并審議《關于監事會監事2019年履職考核薪酬分配方案》；

　　10.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年度關聯交易專項報告》；

　　11.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年度社會責任的報告》；

　　12.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2019年度三農金融服務開展情況報告》；

　　13.聽取并審議《監事會關于支農支小情況評估報告》；

　　14.聽取并審議《江蘇民豐農村商業銀行2020-2022年發展規劃》；

　　15.聽取并審議《關于部分關聯方2020年度日常關聯交易預計額度的議案》；

　　16.聽取并審議《關于修訂江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司章程的議案》；

　　17.聽取并審議《關于修訂江蘇民豐農村商業銀行關聯交易管理辦法的議案》；

　　18.聽取《江蘇民豐農村商業銀行2019年度報告》。

　　七、現場會議參加辦法

　　（一）登記手續

　　1.自然人股東憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股權證；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股權證辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記（因法人股東所需資料較多，為節省時間，可提前至本行提供資料做好登記工作，會議當日可直接簽到入場）。

　　（二）參加現場會議的，登記時間為2020年5月15日（會議當日）上午8：00-8：40，登記地點為會場門前會議登記處，請各位股東務必按時間要求登記進場，如超過登記時間視同放棄參加現場會議。

　?。ㄈ┎荒軈⒓蝇F場會議的，可于會后憑以上有關證件采取現場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關會議資料。

　　（四）為保證本行正常經營，本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負責人。

　?。ㄎ澹┮蚬蓶|名冊中預留電話可能有遺漏或錯誤（也有可能預留親屬電話），請獲悉本公告（包括短信通知、報紙、網站、微信或以其他形式）的股東相互通知轉達，如有股東未能收到本行發出的會議通知短信或要求更換聯系方式的，請致電補登或修改聯系電話。

　　（六）聯系方式

　　聯系人：陸女士0527-80980802

　　朱女士0527-82969968

　　傳真：0527-82969800

　　聯系地址：江蘇宿遷市宿城區高寶湖路1號（江蘇民豐農商銀行董事會辦公室）

　　郵政編碼：223800

　　特此公告。

　　江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司董事會

　　2020年4月25日